31e assemblée générale annuelle des actionnaires
Le jeudi 17 septembre 2026 à 16 h 30
Pourquoi aller à l’assemblée générale annuelle (AGA) de Fondaction ?
L’AGA est une occasion privilégiée de prendre part à la vie démocratique de Fondaction. Elle permet aux actionnaires de s’informer, d’exercer leur droit de vote et d’échanger directement avec nous.
Invitation et documents officiels
Notre prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 17 septembre à 16 h 30, au Carrefour de la finance durable situé au :
2175, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec) H2K 4S3
L’assemblée se tiendra également en direct par webdiffusion à l’adresse suivante https://meetings.400.lumiconnect.com/r/participant/live-meeting/400-531-688-233.
Voici les documents d’information relatifs à la 31e assemblée générale annuelle des actionnaires de Fondaction (« AGA ») :
- Avis de convocation et information aux actionnaires, incluant l’ordre du jour et les informations clés
- Ordre du jour
- Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2025 (publié au plus tard le 31 août)
- Attestation des actions détenues (exemple du document déposé dans le compte en ligne de chaque actionnaire, ou envoyé par la poste aux personnes qui l’ont demandé, qui confirme le nombre d’actions détenues et contient le numéro de contrôle à 13 chiffres permettant d’exercer son droit de vote à l’assemblée)
- Guide du participant
Élections et candidatures
Le conseil d’administration est composé de 15 membres. Huit d’entre eux sont élus par l’assemblée générale des actionnaires, dont quatre à l’issue d’un appel de candidatures, pour des mandats de deux ans.
Les profils des personnes candidates retenues à l’issue d’un processus rigoureux sont présentés dans l’avis de convocation publié ci-dessus.
Comment participer et voter
L’assemblée se tiendra le jeudi 17 septembre 2026 à 16 h 30.
Vous aurez ainsi le choix de participer à l’AGA en personne ou en ligne à l’aide de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou de votre ordinateur.
- En personne au 2175, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal.
- À distance au https://meetings.lumiconnect.com/400-531-688-233
Dans les deux cas, vous pourrez poser des questions et soumettre vos votes en temps réel.
Vous pourrez aussi envoyer vos instructions de vote avant la tenue de l’AGA en remplissant le formulaire de procuration qui se trouve dans le portail Fondaction de l’actionnaire ou que vous avez reçu s’il y a lieu.
À leur arrivée à l’AGA, tous les actionnaires et mandataires dûment nommés devront se présenter à la table d’inscription de Compagnie Trust TSX (« Trust TSX »). Un appareil permettant de voter lors de l’AGA leur sera remis. Si vous êtes actionnaire et avez déjà voté par procuration, vous pourrez toujours voter à l’AGA. Votre vote lors de l’AGA remplacera votre vote par procuration.
Le guide d’instructions intitulé « Guide du participant » décrit les étapes pour se connecter à la plateforme ainsi que la procédure pour accéder aux documents de l’AGA, écouter la webdiffusion, poser des questions, proposer ou appuyer une résolution et voter.
Vous pouvez voter en ligne de deux façons :
- pendant l’AGA, par l’intermédiaire de la plateforme virtuelle; ou
- en envoyant votre formulaire de procuration, conformément aux instructions précisées sur ce formulaire.
Pour accéder à la plateforme virtuelle :
Assurez-vous que le navigateur de votre appareil est compatible. Vous aurez besoin de la dernière version de Chrome, Firefox, Edge ou Safari. Internet Explorer n’est pas supporté.
Étape 1 : Ouvrir une session sur la plateforme virtuelle à l’adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-531-688-233.
Étape 2 : Cliquer sur « J’ai un numéro de contrôle ».
Étape 3 : Entrer votre numéro de contrôle unique à 13 chiffres.
Étape 4 : Entrer le mot de passe « fondaction2026 » (sensible à la casse).
Le guide d’instructions intitulé « Guide du participant » décrit les étapes pour se connecter à la plateforme ainsi que la procédure pour accéder aux documents de l’AGA, écouter la webdiffusion, poser des questions, proposer ou appuyer une résolution et voter.
Si vous êtes actionnaire de Fondaction, le numéro de contrôle à 13 chiffres apparait sur votre formulaire de procuration disponible en accédant à votre compte sur le portail de Fondaction à l’adresse https://actionnaires.
Veuillez prendre note que si, à titre d’actionnaire, vous avez nommé un mandataire pour exercer vos droits de vote et que vous utilisez votre numéro de contrôle pour accéder à l’AGA et que vous votez durant l’AGA, la procuration préalablement transmise à votre mandataire sera révoquée. Si vous ne souhaitez pas révoquer une procuration remise précédemment, vous ne devez pas voter lors de l’AGA. Vous pouvez tout de même participer à l’AGA en ligne en vous connectant en tant qu’invité.
Si vous êtes mandataire, mais que vous n’êtes pas actionnaire de Fondaction, un numéro de contrôle vous a été acheminé par courriel par Trust TSX après votre inscription comme mandataire auprès de Trust TSX. Si vous n’avez pas reçu ce courriel, cela veut dire que vous n’êtes pas inscrit comme mandataire auprès de Trust TSX. Vous ou l’actionnaire qui vous mandate devrez alors soit :
- remplir le formulaire électronique disponible à https://www.tsxtrust.com/
controle
OU - communiquer avec Trust TSX au numéro 1 866 822-1237 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 514 285-8807 (autres pays)
au plus tard avant 17 h le lundi 14 septembre 2026 afin que Trust TSX puisse vous fournir un numéro de contrôle par courriel. Ce numéro de contrôle vous permettra de vous connecter et de voter à l’AGA. Sans un numéro de contrôle, vous ne pourrez vous connecter à l’AGA qu’à titre d’invité et il ne vous sera pas possible de voter.
Veuillez prendre note que la plateforme virtuelle de l’assemblée a été configurée en français pour Fondaction. Toutefois, certains champs seront affichés dans la langue de votre navigateur Web. Si votre navigateur est configuré en anglais, ces champs seront affichés en anglais.
Étape 1 : Ouvrir une session sur la plateforme virtuelle à l’adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-531-688-233.
Étape 2 : Cliquer sur « Je suis un invité ».
Étape 3 : Entrer votre prénom, votre nom et votre adresse courriel.
Le « Guide du participant » décrit les étapes pour se connecter à la plateforme ainsi que la procédure pour accéder aux documents de l’AGA, écouter la webdiffusion ou poser des questions.
Veuillez prendre note que la plateforme virtuelle de l’assemblée a été configurée en français pour Fondaction. Toutefois, certains champs seront affichés dans la langue de votre navigateur Web. Si votre navigateur est configuré en anglais, ces champs seront affichés en anglais.
Liens utiles
Voici quelques liens utiles pour bien vous préparer à l’AGA :